Neteller a récemment passé le test américain de contrôle légal de son activité.

Neovia Financial PLC est une entreprise britannique qui a pour objet le transfert d'argent liquide au niveau mondial. L'entreprise a son siège social dans l'ile de Man. Elle exploite les systèmes Netbanx, Neteller e-wallet et les cartes de crédit Net+. Il s'agit là d'un procédé de transaction monétaire très utilisé dans plus de 160 pays entre les commerçants et les consommateurs, en particulier dans le domaine de l'industrie du jeu.

Neteller existe depuis 1999, et est contrôlé par l'Autorité des Services Financiers, organisme public qui dépend du Gouvernement.

Les fondateurs de l'entreprise ont eu maille à partir avec les autorités américaines au cours de l'année 2007. Ils ont même dû quitter le territoire des Etats-Unis. Dès qu'ils y sont revenus, ils ont négocié avec des officiels américains la possibilité d'éviter d'être poursuivis par la justice américaine. Ils étaient accusés de transférer illégalement des fonds entre les joueurs américains et des entreprises de jeu off-shore.

Après la disparition de la menace de poursuites qui pesait sur elle, Neovia Financial a obtenu la copie de l'ordonnance de non-lieu, qui signe l'arrêt de ces poursuites. La justice a confirmé que l'entreprise n'aurait désormais plus à être contrôlée parce qu'elle s'est pliée à toutes les exigences de l'accord signé en vue d'éviter ces poursuites.